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2019.05.30
證券代碼︰603886 證券簡稱︰元祖股份 公告編號︰2019-035

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 


重要內容提示︰

本次會議是否有否決議案︰ 無


一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間︰2019年12月06日

(二)股東大會召開的地點︰上海市青浦區滬青平公路2799弄上海新虹橋凱悅嘉軒酒店

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況

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(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

本次股東大會由董事、副總經理、董事會秘書沈慧女士主持,公司部分董監高及見證律師等相關人員出席會議。會議程序符合《公司法》等有關法律法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事 9 人,出席 2 人,董事長張秀琬女士、鄭慧明先生、甦嬉螢女士、陳興梅女士、肖淼女士因工作原因未能出席本次會議;獨立董事黃彥達先生與王世銘先生因工作原因未能出席本次會議; 

2、公司在任監事 3 人,出席 1 人,李彥先生與葛愛峰先生因工作原因未能出席本次會議; 

3、董事會秘書的出席情況;其他高管的列席情況。

董事會秘書沈慧女士出席會議,財務總監朱蓓芹女士列席會議。


二、 議案審議情況 

(一) 非累積投票議案 

1、 議案名稱︰關于審議公司 2018 年度董事會工作報告的議案

審議結果︰通過 

表決情況︰

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2、 議案名稱︰關于審議公司 2018 年度監事會工作報告的議案 

審議結果︰通過

表決情況︰

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3、 議案名稱︰關于審議公司 2018 年度財務決算報告的議案 

審議結果︰通過 

表決情況︰

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4、 議案名稱︰關于審議公司 2018 年年度報告及摘要的議案 

審議結果︰通過 

表決情況︰

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5、 議案名稱︰關于審議公司 2018 年度利潤分配方案的議案 

審議結果︰通過 

表決情況︰

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6、 議案名稱︰關于審議公司 2018 年度募集資金實際存放與使用情況專項報告的議案 

審議結果︰通過 

表決情況︰

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7.00、議案名稱︰關于審議公司 2018 年度關聯交易執行情況及 2019 年度日常關聯交易預計報告的議案 

7.01、議案名稱︰關于審議公司與上騰煜制衣(上海)有限公司 2018 年度關聯交易執行情況及 2019 年度日常關聯交易預計報告的議案 

審議結果︰通過 

表決情況︰

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7.02、議案名稱︰關于審議公司與上海元祖夢世界置業有限公司 2018 年度關聯交易執行情況及 2019 年度日常關聯交易預計報告的議案 

審議結果︰通過 

表決情況︰

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7.03、議案名稱︰關于審議公司與上海元祖啟蒙樂園有限公司 2018 年度關聯交易執行情況及 2019 年度日常關聯交易預計報告的議案 

審議結果︰通過 

表決情況︰

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8、議案名稱︰關于審議公司使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案 

審議結果︰通過 

表決情況︰

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9、 議案名稱︰關于審議公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案 

審議結果︰通過 

表決情況︰

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10、 議案名稱︰關于續聘 2019 年度財務審計機構及內控審計機構的議案 

審議結果︰通過 

表決情況︰

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11、 議案名稱︰關于審議公司未來三年股東回報規劃(2019 年-2021 年) 

審議結果︰通過 

表決情況︰

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12、 議案名稱︰關于審議修訂公司章程的議案 

審議結果︰通過 

表決情況︰

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13、 議案名稱︰關于將部分預收賬款轉為收入的會計政策變更的議案 

審議結果︰通過 

表決情況︰

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(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況

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(三) 關于議案表決的有關情況說明 

關聯股東元祖國際有限公司及元祖聯合國際有限公司回避了《關于審議公司2018 年度關聯交易執行情況及 2019 年度日常關聯交易預計報告的議案》有關分項的表決,該項議案所有分項均獲得有效表決權股份總數的 1/2 以上通過。 

議案 12 為特別表決事項,已獲得出席會議的股東或股東代表所持有表決權的2/3 以上審議通過。



三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所︰國浩律師(上海)事務所 

律師︰陳昱申、朱進良 

2、 律師見證結論意見︰ 

本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定,本次股東大會的召集人和出席人員的資格合法有效,本次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。


四、 備查文件目錄 

1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議; 

2、 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書; 

3、 本所要求的其他文件。


上海元祖夢果子股份有限公司

2019 年 5 月 17 日

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